具体的な業務内容

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【業務内容】
（１）本邦顧客・海外関連取引に対するAMLモニタリングの実施
・システムで生成されたアラートや、営業店からのエスカレーションを起点とした取引の事実関係調査
・国内顧客または海外関連・中継送金のリスク評価
・取引背景・顧客属性を踏まえたリスク識別と対応方針の検討

（２）STR要否判断および関連情報の収集
・行内関連部署からの情報収集を踏まえたリスク分析
・調査結果に基づくSTR該当性の判断

（３）当局対応
・疑わしいと判断した案件に関する当局への届出対応

（４）調査品質向上に向けた業務改善
・判断基準の明確化、調査プロセスの改善など品質向上の推進

【配属先部署】
グローバル金融犯罪対策室

【部署概要】
当組織は、本邦顧客取引におけるマネーロンダリング対策として、取引モニタリングおよび疑わしい取引（STR）の調査・届出を担う専門部署です。ご経験・適性に応じて、「モニタリング1課：国内顧客取引の調査を担当」または「モニタリング2課：中継送金等の当行顧客以外の調査を担当」のいずれかに配属となります。

【魅力】
・三菱UFJ銀行では、グローバル金融犯罪部をニューヨークに設置しており、金融犯罪領域において、グローバル基準の最先端のノウハウを有しております。

【キャリアパス】
・主に第二線（内部管理関連部署）でのキャリアを重ねていくことを想定しています。将来的には当該分野のプロフェッショナルとしてご活躍頂くことを期待します。また、同業務での経験を活かし、Financial Crimes領域の他ライン（経済制裁等）にチャレンジすることも可能です。

【育成・研修体制】
・配属部署にて先輩社員によるOJT（～半年）による研修を行い、その後独力での業務の遂行を期待しています。
・各種行内研修（カテゴリー別研修、eラーニング）も充実しております。

募集条件

人材紹介会社情報

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