具体的な業務内容

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【チームの現状・ミッション・募集背景】
金融犯罪、マネーローンダリング等が大きな社会課題となっている中、当社でもその対策強化が喫緊の課題となっており、態勢強化の一環として当社の金融犯罪、AMLの統括部署である金融犯罪対策部の人的補強を図る事を目的に募集いたします。
本ポジションではセキュリティ・コーディネーショングループにて主にAML企画の担当、またはクライム・コントロールグループで金融犯罪検知業務関連を担当し、AMLに関する幅広い知見を積んでいだき、将来的にはマネジメントとして活躍していただく人材を求めています。

【担当業務】
■セキュリティ・コーディネーショングループ
セブン銀行のアンチ・マネーロンダリングの主管部署として企画運営の業務を担当します。
・社内全体のAML/CFTに関するPDCAの管理
・外部環境や当社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など

■クライム・コントロールグループ
セブン銀行口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務を担当します。
・セブン銀行口座の不正利用対策関連業務全般（モニタリング・フィルタリング・各種判断・不正対策立案/実施など）
・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
・フィッシング対策/対応
・同業他社との情報共有、情報収集、調査分析など

【使用ツール】
主に社内OA（Microsoft office等）ですが、勘定系端末等の専用端末の操作も行います。

【働き方】
・残業時間：月平均15～20時間前後
・在宅勤務：セキュリティ・コーディネーションGは20％程度
　　　　　　　クライムコントロールGは原則在宅できません

【チーム構成】
・セキュリティ・コーディネーショングループ：金融犯罪対策部長（50代男性）‐グループ長（50代男性）‐主任調査役（50代男性、40代女性）‐★メンバー（50代男性2名、40代女性3名、30代女性1名、20代男性1名）★本募集ポジション
・クライム・コントロールグループ：グループ長（40代男性）-メンバー（40代女性2名、50代男性1名、30代…

募集条件

人材紹介会社情報

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